새로운소식

IR자료실의 번호, 제목, 첨부파일, 작성자, 등록일, 조회수의 정보

제 57 기 임시주주총회 소집 공고

작성자 : 제일홀딩스 등록일 : 2018-05-14 조회수 : 343
첨부파일[제일홀딩스] 제57기 임시주주총회소집통지서_v1.pdf 첨부파일[제일홀딩스] 제57기 임시주주총회_위임장_v1.pdf

제 57 기 임시주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거 하여 제 57 기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 다   음 -

 

 

1. 일시 : 2018년 5월 29일 (화) 오전 10시

 

2. 장소 : 전라북도 익산시 망성면 망성로 14  ㈜하림 본점회의실

 

3. 회의목적사항(의결사항)

    [보고안건] 감사보고

    [부의안건]

       제1호 의안 : 합병계약 승인의 건

       제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

       제3호 의안 : 이사 선임의 건

          제3-1호 의안 : 김홍국 사내이사 선임의 건

          제3-2호 의안 : 윤승용 사외이사 선임의 건

       제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (윤승용 사외이사)  

  

4. 경영참고사항 등의 비치

  상법 제조의제항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본지점, 한국예탁결제원, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  2018년 1월 1일부터 한국예탁결제원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 금번 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

  가. 직접행사 : 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

  나. 대리행사

       (1) 개인주주 : 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임자 인감증명서, 대리인의 신분증

       (2) 법인주주 : 참석장, 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

 

 

2018년 5월 14일

 

제 일 홀 딩 스 주 식 회 사

대 표 이 사    민   동   기 (직인생략)

 

 

 

 

[첨부] 제1호 의안 : 합병계약 승인의 건

1. 합병목적

   가. 지배구조 단순화

   나. 경영투명성과 효율성 강화 및 자회사에 대한 지배력 확대를 통한 체제 안정화

2. 합병구조

   제일홀딩스㈜가 자회사 ㈜하림홀딩스를 흡수합병

☞ 제일홀딩스㈜ 존속, ㈜하림홀딩스 소멸

3. 합병비율

   제일홀딩스㈜ : ㈜하림홀딩스 = 1 : 0.2564706

 

 

[첨부] 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건


 

 

[첨부] 제3호 의안 : 이사 선임의 건
<경력사항>

 


[첨부] 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

<경력사항>