새로운소식

IR자료실의 번호, 제목, 첨부파일, 작성자, 등록일, 조회수의 정보

제 56 기 정기주주총회 소집 공고

작성자 : 제일홀딩스 등록일 : 2018-03-09 조회수 : 559
첨부파일[제일홀딩스] 제56기 정기주주총회소집통지서.pdf 첨부파일[제일홀딩스] 제56기 정기주주총회_위임장.pdf

제 56 기 정기주주총회 소집 공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거 하여 제 56 기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 다 음 -

1. 일시 : 2018년 3월 27일 (화) 오전 11시

 

2. 장소 : 전라북도 익산시 망성면 망성로 14 ㈜하림 본점회의실

 

3. 회의목적사항(의결사항)

      [보고안건] 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고

      [부의안건]

          제1호 의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

          제2호 의안 : 2017년 현금배당 승인의 건

          제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

   

4. 주주총회 참석 시 준비물

       가. 직접행사 : 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

       나. 대리행사 ⑴ 개인주주 : 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임자 인감증명서, 대리인의 신분증

                        ⑵ 법인주주 : 참석장, 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

 

※ 금번 총회 시 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니, 이 점 양지 바랍니다.